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2018-10-21 00:00 来源:宜宾新闻网

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冒充领导实施电信诈骗 "老骗术"让人屡屡中招

2018-10-21 14:20 来源:中国网

  团伙成员间分工明确、公司化管理,收集售卖银行卡的“卡头”、洗钱的“水房”、拿剧本进行骗人的“话术”……近日,黑龙江省伊春市警方成功打掉了这个冒充领导在七省实施电信诈骗的团伙,抓获犯罪嫌疑人14人,涉案金额达200余万元。

  老板中计

  2018-10-21,伊春一家施工队老板朱某接到了一位自称当地消防部门领导王某的电话。王某表示:“李总给我你的电话,现在我们消防队有一个装修改造工程,你看能不能接?”见到有生意做,尽管心里狐疑哪个“李总”的朱某,还是高兴的应承下来。经过一番电话交流,俩人约定次日签订合同。

  没过多久,王某再次致电,声称单位还要购买一批床和床垫子,并提供了一个经销商的电话号码。朱某联系上经销商后,王某又打来电话表示可以直接联系厂家。而朱某经过询问,发现厂家比经销商的价格低四成。朱某喜滋滋地将这一信息告诉王某后,王某大方的表示,东西在厂商买、价格按经销商的报,中间的差价直接给朱某做辛苦费。但是,朱某要先垫付货款,等次日双方签合同时一并打款给朱某。就这样,只顾着高兴的朱某向对方汇去了32.6万元。结果,当朱某汇完款后,王某、厂商、经销商却再也联系不上了。朱某随即报警。

  揭开骗局

  案发后,伊春警方高度重视,立即组织精干警力成立专案组。在两个多月的调查取证中,办案民警收集到大量的证据材料,最终确定这是一个由10多人组成、横跨多省市的电信诈骗犯罪团伙。

  此电信诈骗团伙由韩某华、韩某强负责成员间联络;毕某和李某负责提供作案用银行卡,并组织带领左某、王某、潘某等人在深圳、东莞等地组成负责存取款的固定洗钱资金通道;张某洁组织刘某亚、刘某波采用“话术”在河南省内向全国各地拨打诈骗电话实施作案;张某明、曾某花、莫某惠等人帮助掩饰、隐瞒诈骗犯罪所得。专案组在收集好所有证据后决定展开收网行动。截至2018年2月,警方分别在河南周口、浙江桐乡、广东东莞等地陆续将涉案的“卡头”、“水房”、“车手”、“话术”成员共14人成功抓捕归案,一个横跨多省全链条诈骗团伙被成功打掉。截止目前,警方共核实案件27起,被害人涉7省19个县市,涉案金额达200余万元,冻结赃款60余万元。

  预警提示

  这种冒充领导诈骗的老骗术,为何还能屡屡得逞?犯罪分子就是抓住了被害人贪图小便宜的心理。警方提示,预防此类犯罪的关键,就是任何时候都不要贪图小利。在生意往来中,要恪守诚信,注意核实对方真实身份与资质。对主动找上门来的生意,要特别提高警惕,做到不贪、不信、不怕,仔细甄别,决不轻易转账汇款才能防患于未然。

作者:  
编辑:葛佳炜

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