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2018-10-20 23:59 来源:河南金融网

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宜昌一起诈骗案牵出个POS机套现团伙 3男子被抓

2018-10-20 10:51 来源:腾讯网

  =3名男子冒充采购商,骗取枝江一名商户28万余元,警方调查牵出一个利用POS机恶意套现的团伙。近日,记者从枝江市法院获悉,3名男子被依法判处有期徒刑6个月至5年。

  事情还得从2015年12月说起,枝江某商户接待了一名自称是某单位干部的男子,男子称,需要购买大批高低床,随后,又有几名男子冒充北京一家制床企业负责人和商户取得了联系,称该企业长期供给大批量高低床。经对方轮番忽悠,商户按这名“干部”的要求,先后3次向“企业”转账28万余元用于生产垫资。转账后,对方失去了联系。

  警方调查发现,枝江商户转账的钱在河南被多台POS机刷卡套现取走,民警一路追至河南,先后将3名刷卡套现的男子抓获。经审讯,民警发现,几名男子除此次刷卡套现外,多年来一直用POS机四处刷卡套现,且数额巨大,其中一名男子刷信用卡套现达800余万元。

  据介绍,3名男子每人都拥有几台甚至几十台POS机,这些POS机都是从网上购买的,他们用POS机为他人刷信用卡恶意套现,从中收取好处费。3人因虚构交易利用POS机刷信用卡为他人恶意套现并从中牟利,分别被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和非法经营罪,判处有期徒刑六个月至五年。

  枝江市法院法官张书辉提醒,持有POS机和信用卡的商家和市民应自律,使用这些工具恶意套现或是以卡养卡“拆东墙补西墙”,极易构成犯罪。持卡套现人一旦套现透支逾期未还,记录将计入自身信用档案,一旦透支却无法偿还,可能涉嫌信用卡诈骗罪。抱有套现目的的持卡人和提供套现条件的商家,极可能为盗窃卡等获取赃款提供渠道。作为持卡人,须合理、合法、理性地消费,不与违法商户勾结,违规操作;作为商户,一定要依法经营,防止套现行为带来违法结果。

作者:  
编辑:葛佳炜

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